面对此类新型诈骗方式，监管部门也积极顺应事态的变化，提高打击的力度。公安部门也建立了联动打击机制，联合区块链大数据企业，提升风险隐患的排查能力和案件侦破能力。值得注意的是，该类型案件作案手段隐蔽、诱惑性强、分散广泛，令人眼花缭乱，防不胜防。
山东警方打掉一虚拟币投资诈骗团伙
苏州相城警方捣毁一以虚拟币投资实施诈骗团伙
绍兴嵊州市公安局侦破一起“杀猪盘”案件
据办案民警介绍，“一般嫌疑人会选择有经济基础的单身女性下手，并诱骗受害人投资。而平台的涨跌完全由嫌疑人后台操控，等到时机成熟时，制造下跌假象。”
“知帆科技”大数据分析助力警方打击虚拟货币犯罪
面对层出不穷的虚拟货币诈骗案件，区块链大数据企业在打击虚拟货币犯罪，维护国家金融和人民财产安全方面起到了重要作用。
作为国内最早做虚拟货币追踪服务的公司，知帆科技利用区块链技术协助公安部门打击黑产、破获诈骗案件，目前已协助多地公安部门开展反虚拟货币诈骗的工作。
据了解，知帆科技利用异构多维数据挖掘、海量数据知识图谱、链上大数据分析等技术，通过算法构建链上地址之间、链上链下数据之间的关联以及币流追踪方法，建立了一套虚拟货币追踪的解决方案，并且在监管的实践中已经取得显著成效。
多年来，知帆科技一直处于研究虚拟货币犯罪第一线，积累了丰富的区块链大数据资源。与全国数百家公安机关建立了合作。此外，还自主研发了虚拟货币追踪查证平台“逐迹”。以便为公安等执法部门日常研判虚拟货币案件提供工具支持。
目前，知帆科技已经为全国公安机关提供相关技术服务超过500次，协助的案件总涉案金额超过一千亿。
